筑牢反洗錢防線,為穩定安全護航(一)

体彩p3开奖结果今天晚上 www.ixizr.com 2019-11-18 21:12 來源:

    什么是洗錢?
 
    洗錢,通常是指為了隱瞞、掩飾犯罪收益的真實來源及性質,通過各種手段使其在形式上合法化的行為。
 
    什么是反洗錢?
 
    《反洗錢法》第二條規定,反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。
 
    為什么反洗錢?
 
    《反洗錢法》第三條規定,在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。(劉昱宏)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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